百宸业绩 | 全国首例！中国企业直面反击美国制裁案件已立案
近年来，美国通过单边制裁和“长臂管辖”，将众多中国企业列入其制裁清单，对列入清单企业及与之交易企业进行出口管制、禁止交易、资产冻结等各项经济制裁。百宸上海分所近期接受中国某知名公司委托，就反美国制裁提供相应法律服务。经审批，百宸上海分所代表客户提起反击美国制裁措施的诉讼成为首例由中国法院立案审理的案件。
随着地缘政治风险及美国制裁政策的升级，加之中美关系影响，众多中国企业在跨境交易中面临诸多制裁风险。包括美国商务部下设的工业与安全局（BIS）管理的出口管制“实体清单”“被拒绝人员清单”“未经核实清单”“军事最终用户清单”；美国财政部下设的海外资产控制办公室（OFAC）管理“特别指定国民清单”（SDN清单）；美国国防部主管的“中国涉军企业清单”等。
本案涉及SDN清单，对于被列入SDN清单的制裁对象，其在美国境内或者被美国实体、个人控制的财产将受到冻结，禁止美国实体、个人或者在美国境内与制裁对象进行交易。第三国的企业或个人与制裁对象进行交易的，也会受到美国的制裁。因此一旦被列入SDN清单，相关市场主体资产被冻结，实际上就被切断与美国甚至全球大部分地区的相关业务或金融交易。截至目前，已有近千家中国实体或个人被列入该清单，对中国企业的对外经贸产生了严重的负面影响。
面对众多中国企业遭受的不公正待遇，百宸上海分所的反制裁特别诉讼部（Counter-Sanctions Special Litigation Department, CSSLD）持续关注中国被制裁企业的境况，基于自身在涉外诉讼领域的优势专业能力，对相关问题进行了深入、持续的跟踪研判，发现现阶段中国企业应对美国制裁的方案较为被动，均是通过向美国相关部门申请解除，或在美国进行对抗诉讼，而上述方案均受制于美国政府或法院的审查，由美国一方掌握主导权。因此，百宸上海分所专项成立的反制裁特别诉讼部旨在通过针对性的特殊诉讼方案，为广大中国被制裁企业提供在中国境内可以执行的司法解决方案。
例如本案客户向香港某公司采购石油后，通过SWFIT系统向其支付货款时，被美国某全球性知名银行接OFAC制裁指令冻结该巨额货款。百宸上海分所代理本案后，经代理团队查询相关材料反映该制裁可能与伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）有关。据客户了解相关货款转移至OFAC后，又划转至美国司法部（DOJ）拟予没收。百宸上海分所代理本案后，经与百宸美国分所沟通、论证、构建了全新的诉讼方案，并在审查阶段与法院进行了多次、充分的沟通。在此期间，由于本案属于重大、敏感的反制裁案件，百宸上海分所、北京总所协助客户向商务部就相关情况进行了专项汇报。百宸上海分所合伙人们还多次往返香港、新加坡与法律界同行、监管机构沟通、交流，了解事实情况及域外法律适用现状，为后续审理及可能的跨境执行进行了充足理论准备和实务论证。
现本案已由中国法院受理，百宸上海分所必不负客户的信任和支持，将在后续审判、执行阶段运用现有及备有的方案持续反击美国制裁措施。
本案的受理充分证明依托于我国逐步完善的法治体系，特别是相关涉外法治体系，是能够构建出可行的诉讼方案为中国受制裁企业提供全新的、行之有效的处理路径。填补中国受制裁企业在该领域权益维护的空白，切实维护中国企业的合法权益。